Министерството за финансии на САД побара од банките и другите финансиски институции да го засилат следењето на сомнителните мрежи за перење пари поврзани со Иран, со фокус на шверцот на санкционирана нафта и трансакции преку криптокомпании. Потегот на Вашингтон доаѓа во време кога САД и Иран повторно се во застој во нивните напори да ја завршат војната, додека прекинот на огнот е сè понестабилен. Администрацијата бара од банките да пријават клиенти кои можеби пренасочуваат пари кон Иранската револуционерна гарда. Црвените знамиња вклучуваат стартапи кои преместуваат невообичаено големи количини пари, фирми кои насочуваат плаќања преку повеќе посредници и трансакции поврзани со ирански криптокомпании.

Како дел од следењето на продажбата на иранска нафта, финансиските институции беа предупредени и за пратки означени како „малезиска мешавина“ со цел да се скрие нивното иранско потекло, како и за исчезнати или фалсификувани бродски документи и трансфери на нафта од брод до брод што го кријат изворот на товарот.

Во извештајот на Мрежата за сузбивање на финансиски криминал на министерството за финансии, објавен во понеделник, се вели дека нафтените компании поврзани со Иран оствариле трансакции во вредност од околу 4 милијарди долари во 2024 година. Десетици бродски компании од Ирак, Обединетите Арапски Емирати и Хонг Конг, поврзани со транспортот на санкционирана иранска нафта, истовремено обработиле околу 707 милиони долари преку американски сметки.

Листата за купување на Лукоил се проширува, меѓу заинтересираните купувачи и американски компании

Заедно со бомбардирањето во Иран, администрацијата на Трамп го зголемува и економскиот притисок преку санкции и закани за секундарни санкции против сојузниците на Техеран. Во април, Министерството за финансии испрати писма до финансиските институции во Кина, Хонг Конг, ОАЕ и Оман, предупредувајќи за можни казнени мерки за водење бизнис со Иран – пишува Кликс.ба.