перење пари Archives - Слободен печат

Милионска заплена во Косово: брачен пар осомничен за перење пари од шверц на дрога

06/07/2026 - 15:11

Косовските власти денеска соопштија дека запленија имот вреден околу еден милион евра во Приштина, во рамки на голема меѓународна истрага за перење пари поврзана со трговија со дрога, пренесува „Н1“. Акцијата ја спроведоа Косовската полиција и Специјалното обвинителство на Косово, по барање на италијанското правосудство, во соработка со француските власти, со координација на Европол и …

Милионска заплена во Косово: брачен пар осомничен за перење пари од шверц на дрога Read More »

„Ќе ја издрогираме Европа“: Падна Сокол Бибај, добитник на македонски пасош, осомничен за шверц на кокаин

26/06/2026 - 13:40

Специјалното обвинителство против корупција и организиран криминал (СПАК), независна државна институција во Албанија посветена на борба со организираниот криминал, разби десетчлена криминална група која се занимавала со шверц на кокаин и со перење пари, објавуваат албанските медиуми. Конверзации од апликацијата „Скај“, добиени во истрагата, помогнале да потоне целата операција за шверц на дрога. Еден од …

„Ќе ја издрогираме Европа“: Падна Сокол Бибај, добитник на македонски пасош, осомничен за шверц на кокаин Read More »

Министерството за финансии на САД бара од банките да пријават сомнителни мрежи за перење пари

12/05/2026 - 12:55

Министерството за финансии на САД побара од банките и другите финансиски институции да го засилат следењето на сомнителните мрежи за перење пари поврзани со Иран, со фокус на шверцот на санкционирана нафта и трансакции преку криптокомпании. Потегот на Вашингтон доаѓа во време кога САД и Иран повторно се во застој во нивните напори да ја …

Министерството за финансии на САД бара од банките да пријават сомнителни мрежи за перење пари Read More »

Поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски е обвинет дека „испрал“ 100 милиони долари

11/05/2026 - 23:46

Поранешниот шеф на кабинетот на претседателот Володимир Зеленски е обвинет за перење пари како дел од обемна истрага за корупција, објави Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата (САПО). Иако не се споменува име во соопштението за медиумите, полициски извор запознаен со случајот за „Киев Индепендент“ изјави дека станува збор за Андриј Јермак. „Ќе коментирам по …

Поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски е обвинет дека „испрал“ 100 милиони долари Read More »

Фиктивни вработувања за породилно – шема за перење пари преку ФЗОМ

30/04/2026 - 08:32

Основниот кривичен суд Скопје донесе првостепена пресуда со која обвинета е огласена за виновна за кривично дело „перење пари и други приноси од казниво дело“. Предметот се однесува на шема на фиктивни вработувања, преку која биле создадени формални услови за исплата на надоместоци по основ на бременост, раѓање и мајчинство. Според утврденото во постапката, вработувањата …

Фиктивни вработувања за породилно – шема за перење пари преку ФЗОМ Read More »

Милионска заплена во Косово: брачен пар осомничен за перење пари од шверц на дрога

„Ќе ја издрогираме Европа“: Падна Сокол Бибај, добитник на македонски пасош, осомничен за шверц на кокаин

Министерството за финансии на САД бара од банките да пријават сомнителни мрежи за перење пари

Поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски е обвинет дека „испрал“ 100 милиони долари

Фиктивни вработувања за породилно – шема за перење пари преку ФЗОМ

Најново

Најчитано

Милионска заплена во Косово: брачен пар осомничен за перење пари од шверц на дрога

„Ќе ја издрогираме Европа“: Падна Сокол Бибај, добитник на македонски пасош, осомничен за шверц на кокаин

Министерството за финансии на САД бара од банките да пријават сомнителни мрежи за перење пари

Поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски е обвинет дека „испрал“ 100 милиони долари

Фиктивни вработувања за породилно – шема за перење пари преку ФЗОМ

Најново

Најчитано

Start typing and press enter to search