Царинските службеници во Хонг Конг уапсија седум лица поврзани со перење на 1,8 милијарди долари, што е најголемиот случај на перење пари во Хонг Конг, објави Чајна дејли. Како што се наведува, според официјални лица, седуммина локални жители, на возраст меѓу 23 и 74 години, биле дел од голема транснационална група која користела лажни компании …
Во Хонг Конг уапсени седуммина во случај со перење пари Read More »
Обвинителството поднесе обвинителен акт против пет лица во предметот „Феникс“ кои се сомничат за перење пари за спомениците од проектот „Скопје 2014“. Со Обвинителниот акт е поднесен и Обвинителен предлог против шест правни лица обвинети за истото кривично дело. „Според опишаните дејствија во диспозитивот на обвинението, во временскиот период од втората половина на 2008 година …
Пет лица ќе одговараат за перење пари за „Скопје 2014“ Read More »
На крајот на минатата година Босна и Херцеговина беше отстранета од листата на ризични земји во однос на перење пари и финансирање тероризам, што значи дека повеќе од една година го ужива статусот на целосна доверба на Комитетот за пари и ФАТФ, објави Кликс.ба. За да се задржи позитивниот кредитен рејтинг и имиџ, во наредниот …
БиХ подобро од Хрватска го спречува перење пари и финансискиот криминал! Read More »
Во акцијата „Синџир“ која се спроведува од раните утрински часови на повеќе локации во Неготино, Кавадарци, Битола и Охрид, опфатени се 26 физички и 28 правни лица кои се сомничат за злосторничко здружување, даночно затајување и за перење пари. Досега се приведени и 20 осомничени лица од Неготино, Кавадарци, Битола, Охрид и Скопје, додека 6 …
Бугарија е ставена на сивата листа на земји што подлежат на засилен мониторинг од страна на Работната група за финансиска акција (Financial Action Task Force). Државите на сивата листа имаат „стратешки недостатоци“ во нивните напори да се спротивстават на перењето пари и финансирањето на тероризмот, но соработуваат со ФАТФ за да ги надминат проблемите. Бугарија …
Бугарија ставена на меѓународната сива листа за перење пари Read More »
