Министерството за финансии на САД побара од банките и другите финансиски институции да го засилат следењето на сомнителните мрежи за перење пари поврзани со Иран, со фокус на шверцот на санкционирана нафта и трансакции преку криптокомпании. Потегот на Вашингтон доаѓа во време кога САД и Иран повторно се во застој во нивните напори да ја …
Поранешниот шеф на кабинетот на претседателот Володимир Зеленски е обвинет за перење пари како дел од обемна истрага за корупција, објави Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата (САПО). Иако не се споменува име во соопштението за медиумите, полициски извор запознаен со случајот за „Киев Индепендент“ изјави дека станува збор за Андриј Јермак. „Ќе коментирам по …
Поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски е обвинет дека „испрал“ 100 милиони долари Read More »
Основниот кривичен суд Скопје донесе првостепена пресуда со која обвинета е огласена за виновна за кривично дело „перење пари и други приноси од казниво дело“. Предметот се однесува на шема на фиктивни вработувања, преку која биле создадени формални услови за исплата на надоместоци по основ на бременост, раѓање и мајчинство. Според утврденото во постапката, вработувањата …
Фиктивни вработувања за породилно – шема за перење пари преку ФЗОМ Read More »
Специјалното обвинителство во Албанија ќе поднесе обвиненија против тројца поранешни службеници во Министерството за финансии. Тие се обвинети за злоупотреба на службена должност, кражба преку злоупотреба на службена должност и за перење пари, објави „Балкан веб“. Истрагите покажуваат дека тие купувале земјиште и го издавале под наем на компанијата „Банкерс“ по високи цени за кирија. …
Уште една кривична пријава за поранешниот градоначалник на општина Кичево, Фатмир Дехари. И овојпат кривичната е за злоупотреба на службената положба и овластувања. Според ОВР Кичево, Дехари заедно со уште четири лица се гонат за перење пари. „Првопријавениот Ф.Д. во својство на градоначалник на Кичево, во периодот од 2021 до 2025 година, свесно и со …
Нова кривична за ексградоначалникот на Кичево, Фатмир Дехари Read More »
