Пред единаесет месеци, Сем Бенкмен-Фрид живеел на Бахамите како крипто суперѕвезда, раководејќи со стартап поддржан од славни личности, опкружен со обожаватели и пријатели кои верувале дека тој е вистинскиот човек.

Бенкмен-Фрид е визионер кој го напуштил Волстрит за да си го направи својот пат. Филантроп кој изградил богатство кое, како што повеќепати кажал, имал намера да го подари во целост.

Нему оваа недела ќе му се суди за, како што велат американските федерални обвинители, една од најголемите измами во историјата на САД. Банкмен-Фрид (31), познат како СБФ, се изјасни за невин по седум точки од обвинението за измама и заговор во врска со колапсот на ФТХ, неговата платформа за тргување со криптовалути. Доколку биде прогласен за виновен и осуден на максимална казна, тој може да го помине остатокот од својот живот во затвор.

Еве ги клучните работи што треба да ги знаеме за случајот и што би можеле да видиме во текот на следните неколку недели на судењето.

СВФ се соочува со седум точки од обвинението, вклучително и жица и измама со хартии од вредност. Обвинителите тврдат дека СБФ украл милијарди долари во средства на клиентите на ФТХ за негова лична употреба и за покривање на огромните загуби на Аламеда Рисрч, крипто хеџ фонд што тој исто така го контролирал.

Тие исто така велат дека СБФ измамил инвеститори во ФТХ. Обвинителите во јуни одлучиле да одвојат пет други обвиненија кои биле покренати откако Банкмен-Фрид бил екстрадиран од Бахамите, каде што се наоѓа ФТХ. Посебно судење за тие обвиненија е закажано за март. ФТХ бил пласиран како едноставен, безбеден портал за тргување со криптовалути. Заработил пари со собирање такси за тргување од клиенти, слично на типичен брокерски бизнис.

Како што вреднувањето на дигиталните средства порасна во 2021 година, така се зголеми и вредноста на FTX. На својот врв, компанијата достигна приватна проценка од повеќе од 30 милијарди долари. Тој го излепи своето име низ кошаркарската арена во Мајами и доби поддршка од славните личности од Том Брејди и Лери Дејвид, кои и двајцата глумеа во реклами за Супер Боул за ФТХ.

Но, превирањата на пазарот на криптовалутите започнаа во пролетта 2022 година, намалувајќи ја вредноста на целата индустрија на 1 трилион долари од 3 трилиони долари. До ноември, дупките во основата на ФТХ почнале да се појавуваат и требало нешто повеќе од една недела за сè да се сруши.

Инвеститорите и клиентите почнаа да паничат откако Коиндеск, портал за вести за криптовалути, објави извештај за работењето на ФТХ. Откриени се сомнителните зделки на ФТХ и Аламеда Рисрч, две наводно посебни фирми основани од СБФ. Врз основа на документ добиен од Коиндеск, се чини дека голем дел од имотот на Аламеда се состоел од ФТТ, дигитален токен создаден од ФТХ кој брзо ја изгубил вредноста, ставајќи ја Аламеда на несигурна финансиска основа.

Купувачите побрзале да ги повлечат своите средства од ФТХ, предизвикувајќи ненадеен недостаток од 8 милијарди долари. КаФТХ поднел барање за стечај на 11 ноември, а СБФ поднел оставка како извршен директор. Тој бил уапсен во декември на Бахамите под обвинение за измама и заговор, а во јануари беше екстрадиран во САД.

Од неговото апсење, СБФ постојано зборувал и пишувал за неговиот поглед на случајот: Тој бил неискусен бизнисмен кој не можел да контролира толку голем бизнис и несвесно извршил измама. Неговите адвокати во судските документи посочиле дека ќе се повикаат на одбраната „совет на бранител“. Со други зборови, СБФ не знаел дека неговите постапки се незаконски и ги следел инструкциите на адвокатите на ФТХ.

Во авторските текстови на Банкмен-Фрид објавени од Њујорк Тајмс, тој ја обвинил за загубите на Аламеда извршната директорка Керолин Елисон, која е била негова поранешна девојка. Елисон, заедно со уште тројца поранешни соработници на високо ниво, се изјаснил за виновен за соработка со обвинителите.

„Најголемиот предизвик за СБФ ќе биде неговите поранешни колеги да сведочат против него“, рече Хауард Фишер, партнер во Мозес Сингер и поранешен висок адвокат во Комисијата за хартии од вредност.

Згора на тоа, новото раководство на ФТХ, предводено од експертот за реструктуирање кој ја надгледувал ликвидацијата на Енрон, бил отворено непријателски настроен кон Банкмен-Фрид. Друг проблем, рече Фишер, е тоа што СБФ, во своите долги објави на блогови, серии твитови, настапи на ТВ медиуми и наводно протекување документи, „постојано не покажувал свест за сериозноста на својата ситуација“.

Доколку биде осуден по сите седум точки и добие максимална казна, СБФ ќе се соочи со затворска казна до 110 години.

Основачот на ФТХ уапсен на Бахамите