Полициските службеници на Државната агенција за истраги и заштита (СИПА) денеска во рамки на Меѓународната оперативна акција АТМ започнаа претреси на деловни и станбени објекти и движен имот на 13 локации на подрачјето на Сараево и Зеница. Наведените активности се вршат поради постоење основи на сомнение дека се сторени кривичните дела „организиран криминал“ и „перење …
Полициска акција во Словенија и БиХ поради перење пари Read More »
Бугарското министерство за финансии предлага измени на Законот за мерки за спречување перење пари. Предлогот и причините за него се објавени на порталот за јавни консултации на Советот на министри. Предлог и коментари за проектот се собираат до 27 март. Предлог-законот воведува дополнителни мерки за борба против перење пари утврдени во Акцискиот план со мерки …
Бугарија ќе го менува Законот за спречување перење пари Read More »
Вицепремиерката за политики за добро владеење Славица Грковска, на средбата во Вашингтон со Џејсон Орландо, директор на Канцеларијата за техничка асистенција при американското Министерство за финансии разговарала за веќе отпочнатата меѓусебна соработка со цел да се обезбеди поддршка во градењето на капацитетите, особено во справувањето со проблемите како што се перење пари, финансиски истраги, како …
Во Обединетото Кралство се зголемуваат предупредувањата за одлив на парите заработени од криминални активности, главно од албанските групи, јавија албанските медиуми. Покрај нив, токму британскиот медиум „Дејли мејл” во напис известува за планот на албанската влада да спроведе фискална амнестија, со која граѓаните ќе можат да легализираат најмалку 2 милиони евра во готовина. „Албанија ќе …
Дејли Мејл: Парите од Лондон албанските нарко-босови ќе ги „перат“ во Албанија Read More »
Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, во денешното обраќање пред пратениците во Стразбур ги осуди наведените сомневања за случаи на корумпираност во европскиот законодавен дом. „Европскиот парламент, драги колеги, е нападнат. Европската демократија е нападната. Непријателите на демократијата, за кои самото постоење на овој Парламент е закана, нема да запрат пред ништо”, истакна таа. „Тие …
