Алишер Усманов, рускиот олигарх за кој некогаш се велеше дека е најбогатиот човек во Велика Британија, тврди дека ставил стотици милиони фунти од својот имот во труст-фондови, потенцијално избегнувајќи ги многуте санкции воспоставени од западните влади.

Тајкунот – поранешен акционер со 30% во фудбалскиот клуб Арсенал, кој исто така вложи милиони за спонзорирање на фудбалскиот клуб Евертон и е подложен на санкции – денес може да се открие дека е поврзан со најмалку шест луксузни имоти во Велика Британија и една деловна зграда во централниот дел на Лондон, со колективна вредност повеќе од 170 милиони фунти кои се чуваат преку комплексна мрежа на офшор компании и членови на семејството.

Списокот на средства поврзани со Усманов го состави рускиот трагач на средства, партнерство во кое се вклучени неколку меѓународни новински организации кои известуваат за богатството на најмоќните руски оператори.

Проектот најде докази дека олигархот има:

1.Блиски роднини кои се именувани како сопственици на луксузни имоти во земји како Италија, Германија и Латвија.

2. Употребата на приватен авион од 350 милиони долари и хеликоптер дерегистриран од Англија на денот кога Усманов беше санкциониран од страна на британската Влада, плус уште еден авион сега дерегистриран од Луксембург.

3. Приватна јахта од 600 милиони долари, наречена Дилбар, заедно со концесија за прицврстување на бродот до 2036 година во пристаништето во Барселона, за која се смета дека вреди околу 20 милиони долари.

Близок пријател на Путин

Целта на санкциите за Русија е да се казнат оние кои се обвинети за поддршка на режимот на Путин да не уживаат во нивното богатство. Комплицираните структури под кои се чуваат средствата поврзани со Усманов покажуваат колку е тешко тие да се спроведат.

Портпаролот на Усманов откри дека повеќето имоти на милијардерот во Велика Британија, како и неговата јахта, биле „одамна префрлени во труст-фондови“.

Тој додаде: „Од тој момент, г-дин Усманов не ги поседуваше, ниту можеше да управува со нив или да се занимава со нивната продажба, туку можеше да ги користи само на основа на изнајмување. Г-дин Усманов се повлече од корисниците на трустовите, донирајќи ги неговите кориснички права на неговото семејство“.

Податоците од Обединетото Кралство и офшор регистрите претходно објавија дека ги покажуваат средствата на Усманов што ги чуваат компаниите и трустовите што тој ги контролира.

Труст-фондовите не може да се изменат без дозвола на корисниците. Поединецот кој ги става средствата во трустот – наречен концедент – всушност ги отстранува неговите сопственички права на средствата. Неотповикливите трустови обично се формираат за да се минимизираат даноците или да се заштитат средствата.

Портпаролот на Усманов не откри кога точно е воспоставена неотповикливата доверба, ниту да го даде нејзиното име или јурисдикција, а одбива да каже кога Усманов се повлекол од листата на корисници или дали тие потези биле предизвикани од заканата со санкциите.

Сепак, тој имплицираше дека трустот сега на крајот ја поседува куќата Бичвуд на Усманов во Хајгејт, северен Лондон, вредна околу 48 милиони фунти, и неговиот имот од 16-тиот век Сатон Плејс во Сари од 34 милиони фунти. Двата имоти беа цитирани од британската Влада кога објави овој месец дека го замрзнува имотот на Усманов.

Сатон Плејс е во сопственост на Делесиус Инвестментс Лимитед и Бацериус Инвестментс Лимитед, кои и двете се инкорпорирани во Кипар, додека Бичвуд Хаус е во сопственост на Ханли Лимитед со седиште во Англија, според евиденцијата на земјишниот регистар.

Како британската Влада ќе успее да ги санкционира семејствата на олигарсите?

Експертите сугерираа дека властите во Британија ќе се борат да го искористат сегашниот режим на санкции за семејствата на поединците кои биле предмет на санкции, иако веруваат дека со тоа се прекршени некои правила.

Џејмс Биркет, експерт за санкции во фирмата за деловна интелигенција Алако, рече: „Предизвикот би бил идентификување и докажување на овие односи [меѓу санкционираниот поединец и членовите на семејството и соработниците] – и двете со оглед на доброто на Канцеларијата за имплементација на финансиски санкции (OFSI), кои се познати ограничувања на капацитетот и способност да се замагли сопственоста на средствата преку офшор структури.

„Веројатно е дека таквиот потег би бил предмет на правен предизвик и ОФСИ би сакал да биде прилично сигурен дека би можел да го избегне срамот од барањето да ја смени својата одлука. Никој навистина не тргнува по членовите на семејството. Тоа би било чекор-промена во начинот на примена на програмите“.