Телото на Советот на Европа за борба против перење пари – MONEYVAL, во најновиот извештај објавен денеска утврди дека Македонија постигнала напредок во зајакнувањето на својата законска и институционална рамка за борба против перење пари и финансирање на тероризмот, но забележува дека се потребни дополнителни напори за решавање на преостанатите недостатоци.

Извештајот ги истакнува подобрувањата во законската и институционалната рамка на земјата, особено во согласност со четири клучни препораки од Работната група за финансиска акција (FATF). Тие вклучуваат правила за банкарски трансфери, внатрешни контроли и надзор на странски филијали, транспарентност околу тоа кој навистина ги поседува фондовите и слични правни договори и регулирање на финансиските институции.

„Од последната евалуација во мај 2023 година, Република Северна Македонија ја подобрила својата усогласеност со стандардите на FATF. Три од препораките претходно оценети како „делумно усогласени“ – оние што ги опфаќаат банкарските трансфери, внатрешните контроли и транспарентноста на правните договори – сега се сметаат дека се „во голема мера усогласени“ се наведува во извештајот.

Сепак, се наведува дека напредокот во надзорот на финансискиот сектор (Препорака 26) не бил доволен за да се промени неговата оценка, која останува „делумно усогласена“.

Во извештајот се забележува дека неколку други области – како што се замрзнувањето и конфискацијата на криминални средства, кривичните дела поврзани со финансирање на тероризам и санкциите – не биле повторно оценети во ова следење бидејќи Северна Македонија не побарала преглед на тие оценки.

„Од 40 препораки на FATF, Република Северна Македонија сега има: 31 оценети како усогласени или во голема мера усогласени; и 9 оценети како делумно усогласени“ се додава во извештајот.

За една година, се вели дека Македонија ќе поднесе извештај до MONEYVAL со ажурирање на понатамошни податоци.