Бугарското министерство за финансии предлага измени на Законот за мерки за спречување перење пари. Предлогот и причините за него се објавени на порталот за јавни консултации на Советот на министри. Предлог и коментари за проектот се собираат до 27 март.

Предлог-законот воведува дополнителни мерки за борба против перење пари утврдени во Акцискиот план со мерки за справување со последователните обврски на Република Бугарија по пристапувањето во Девизниот механизам II, Акцискиот план за ограничување на ризиците од перење пари. и финансирање на тероризам, утврдени во Националната проценка на ризикот за перење пари и финансирање на тероризам, и дел од препораките од Извештајот за Бугарија од петтиот евалуациски круг на Комитетот на експерти за оценка на мерките за спречување на перење пари на Совет на Европа.

Предложените измени се од суштинско значење за проценката на напредокот што Бугарија треба да го извести за препораките на Манивол, чијшто неуспех ќе има крајно негативен ефект врз угледот на Бугарија и ќе влијае и на јавниот и на приватниот сектор, причините за увозниците.

Еден од главните предлози е воведување ефикасен механизам за идентификација на лица кои обезбедуваат услуги за корпоративно управување и соодветни процедури за верификација на вработените ангажирани во обезбедувањето на услуги за корпоративно управување (на пример, адвокати, сметководители, даночни советници итн.) објави „24Часа.бг“.