Кинеска државјанка е осудена за нејзината клучна улога во она што се верува дека е најголемата заплена на криптовалути во светот, вредна повеќе од 5 милијарди фунти или 5,7 милијарди евра.

Жимин Ќиан, позната и како Јади Жанг, се изјасни за виновна во понеделникот пред лондонскиот Крунски суд Саутерк за незаконско стекнување и поседување криптовалути, забележува Би-би-си.

Помеѓу 2014 и 2017 година, Ќиан предводела голема измама во Кина, измамувајќи повеќе од 128.000 жртви и складирајќи ги украдените пари во биткоин средства, се вели во соопштението на Метрополитенската полиција.

Метрополитенската полиција соопшти дека признанието на вината од 47-годишната жена доаѓа по седумгодишна истрага за глобална мрежа за перење пари.

Според полицијата, од Ќиан биле запленети вкупно 61.000 биткоини.

Полицијата соопшти дека истрагата започнала во 2018 година, по дојава што ја добиле за трансфер на нелегален имот.

Ќиан „бегала од правдата“ пет години сè до нејзиното апсење, за што била потребна сложена истрага во која биле вклучени повеќе јурисдикции, изјави детективката полицајка Изабела Грото, која ја водеше истрагата на Метрополитенската полиција.

Таа избегала од Кина користејќи лажни документи и влегла во Обединетото Кралство, каде што се обидела да ги испере украдените пари купувајќи имот, според Метрополитенската полиција.

На Ќиан ѝ помагала кинеската работничка во продавница за храна за достава, Џиан Вен, која минатата година беше осудена на шест години и осум месеци затвор за нејзина вмешаност во криминални активности.

Вен, 44, ги перела приходите од измамата и се преселила од станот над ресторанот во „куќа за изнајмување вредна повеќе милиони фунти“ во северен Лондон, според Службата за крунско обвинителство (CPS) претходно оваа година.

Таа, исто така, купила два имота во Дубаи во вредност од повеќе од 500.000 фунти, според ЦПС.

Метрополитенската полиција соопшти дека од Вен запленила биткоини во вредност од над 300 милиони фунти.

Вен тврдеше дека ги купила имотите за кинески работодавач. Сепак, ЦПС изјави дека големата количина биткоини и недостатокот на докази за тоа како ги добила сугерираат дека тие доаѓаат од криминален извор.

Измамата

Кинескиот медиум „Лајфвик“ објави во 2024 година дека инвеститорите, претежно на возраст меѓу 50 и 75 години, инвестирале „стотици илјади до десетици милиони“ јуани во инвестиции промовирани од Ќиан.

Шемите ја искористија популарноста на криптовалутите во Кина во тоа време, ветувајќи дневни дивиденди и загарантирана добивка, според Lifeweek.

Компанијата на Ќиан тврдеше дека ѝ помогнала на Кина да стане финансиски и технолошки центар и презентираше проекти и инвестиции за кои рече дека ги има низ целата земја.

Некои од жртвите – вклучувајќи бизнисмени, банкарски службеници и членови на судството – наводно биле охрабрени од пријатели и роднини да инвестираат во шемата на Ќиан.

Инвеститорите наводно знаеле малку за Ќиан, која била опишана како „божица на богатството“.

„Биткоинот и другите криптовалути сè повеќе ги користат организираните криминалци за прикривање и пренос на средства, така што измамниците можат да уживаат во придобивките од нивното криминално однесување“, рече заменик-главниот обвинител Робин Вејел.

„Овој случај, кој вклучува најголема заплена на криптовалути во Велика Британија, го покажува обемот на криминалните приходи што им се на располагање на овие измамници“, истакна тој.

Ќиан е во притвор и чека пресуда. Датумот на нејзиното изрекување на пресудата сè уште не е закажан.