Рускиот олигарх Роман Абрамович може да има долгови до една милијарда фунти, по неговиот неуспешен обид да го избегне данокот на инвестициите во хеџ-фондовите, открива Би-би-си, повикувајќи се на документи.

Документите откриваат дека инвестиции вредни 6 милијарди (4,7 милијарди фунти) беа пренесени преку компании на Британските Девствени Острови. Сепак, бројките на Би-би-си покажуваат дека тие биле управувани од Обединетото Кралство, па затоа требало да бидат оданочени таму.

Дел од парите искористени за финансирање на фудбалските потреби на Челси кога Абрамович го поседуваше, биле пронајдени во компании вклучени во шемата, открија Британската радиодифузна корпорација и Бирото за истражувачко новинарство (TBIJ).

Адвокатите на рускиот олигарх – кој е под санкции поради инвазијата на Москва врз Украина – нагласија како одговор на откритијата дека тој „секогаш добивал независен професионален даночен и правен совет од експерти“ и „постапувал во согласност со тој совет“.

Абрамович – кој сега наводно го поминува своето време меѓу Истанбул, Тел Авив и руското одморалиште Сочи – негира дека знаел или дека е лично одговорен за каков било данок што не бил платен во британската каса.

Улогата на бизнисменот милијардер Јуџин Свиндлер

Во центарот на шемата во која беа вклучени компаниите на Британските Девствени Острови беше Јуџин Свиндлер, поранешен менаџер на Челси и самостоен милијардер бизнисмен, кој моментално ја оспорува одлуката на британската влада да го санкционира поради неговите блиски врски со Абрамович.

Измамникот се преселил во САД откако Русија ја нападна Украина, но од 2004 до 2022 година живеел во Обединетото Кралство, со имот во Лондон и Сари.

Даночен експерт изјави за Би-би-си дека доказите дека Свиндлер донел стратегиски инвестициски одлуки додека бил во Обединетото Кралство, а не на Девствените Острови, сугерираат дека компаниите на шемата ќе мора да плаќаат данок во Обединетото Кралство.

Адвокатите на Свиндлер нагласија дека Би-би-си го засновал својот извештај на „доверливи деловни документи кои претставуваат нецелосна слика“ и дека „се донесени погрешни заклучоци за неговото однесување“. Тие, исто така, рекоа дека „структурата на инвестициите“ била „предмет на многу внимателно и детално даночно планирање, кое било преземено и советувано од водечки даночни советници“.

Шемата за даночно затајување на Абрамович, која беше поврзана со инвестиции во хеџ-фондови, беше откриена во масивно истекување на податоци што Би-би-си и Бирото за истражувачко новинарство го истражуваа повеќе од една година: илјадници датотеки и е-пошта со кои тргуваше компанија со седиште во Кипар, која управуваше со глобалната империја на Абрамович.

Доказите покажуваат дека Абрамович инвестирал голем дел од богатството што го стекнал во 1990-тите преку коруптивен договор – пренесувајќи го во компанија на Девствените Острови наречена Keygrove Holdings Ltd.

Мрежата на компании од Британските Девствени Острови во сопственост на Кејгроув ги инвестираше тие пари – до 6 милијарди долари (4,8 милијарди фунти) помеѓу доцните 1990-ти и раните 2020-ти – до западните хеџ- фондови, покажуваат истите записи.

Овие инвестиции на рускиот олигарх му донесоа профит од околу 3,8 милијарди долари (3,1 милијарди фунти) во текот на речиси две децении. Со инвестирањето преку компании од Девствените Острови, кои не наплаќаат данок на добивка, системот се чини дека е поставен за да се осигура дека се плаќа што е можно помал данок.

Протечените документи, исто така, покажуваат дека директорите на инвестициските фирми му дале големи овластувања на Свиндлер, кој живеел во Обединетото Кралство и станал британски државјанин во 2010 година. Беше откриено дека Би-би-си има документи за „општо полномошно“ датирани помеѓу 2004 и 2008 година и има „најшироки можни овластувања“ и „целосна моќ да го стори тоа секогаш и што било“ на овие компании.

Од 2008 година, се чини дека Свиндлер имал овластување да ги насочува инвестициите на Кејгроув, која ги поседувала компаниите на Девствените Острови, преку друга компанија, која индиректно била во сопственост на неговата сопруга.

„Силни докази“

Дополнителни докази за инструменталната улога на Свиндлер во инвестициските одлуки на компаниите на Девствените Острови се појавија во судскиот спор покренат во септември 2023 година од страна на Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) против њујоршката компанија наречена Конкорд Менаџмент.

Во поднесувањето на SEC се наведува дека Конкорд имал само еден клиент, кој оттогаш е идентификуван како Абрамович. Фирмата обезбеди совети за инвестициските одлуки за компаниите на олигархот и за еден „долгогодишен близок соработник“ на г. Абрамович, наречен „Лице Б“, кој „донесуваше одлуки за инвестирање“ за г. Абрамович. Користејќи ги обелоденетите документи, Би-би-си го идентификуваше „Лицето Б“ како Јуџин Свидлер, кој носеше одлуки, управуваше и ги контролираше инвестициите на рускиот олигарх од ОК, а не од Девствените Острови.