
Poliția croată urmărește îndeaproape înșelătoriile cripto
Recent, Croația a făcut un pas semnificativ înainte și a devenit o țară care poate răspunde eficient abuzurilor și infracțiunilor care au loc în criptomonede, fie că este vorba de spălare de bani sau fraudă informatică și alte infracțiuni „clasice”, scrie duminică Jutarnji list.
Recomandat
Agenția de Supraveghere a Serviciilor Financiare din Croația (Hanfa) este operațională, poliția este echipată și are o unitate organizatorică specială care se ocupă de criminalitatea cibernetică, toate condițiile prealabile pentru detectarea și sancționarea fraudei cu criptomonede au fost implementate în legislație, iar poliția și-a înregistrat criptomoneda. portofel și pot confisca criptomonedele dobândite penal și le pot păstra până la sfârșitul procedurilor judiciare. Joi, Hanfa a refuzat intrarea în Registrul furnizorilor de servicii de active virtuale al Virex Digital, un afiliat al schimbului de criptomonede Virex, cu sediul în Londra. Este un schimb valutar virtual care are șase milioane de clienți în întreaga lume și este suspectat că îi ajută pe rușii bogați să elimine activele și să evite sancțiunile.
Hanfa a efectuat deja supraveghere directă asupra companiei Virex Digital, în octombrie a introdus opt măsuri de supraveghere care urmau să fie implementate până pe 12 decembrie. Pentru că nu au făcut acest lucru, li s-a refuzat admiterea. Doar cinci companii sunt înregistrate în Registrul Furnizorilor de Servicii de Proprietate Virtuală al Hanfin, iar 16 dintre ele au solicitat înregistrarea, ceea ce înseamnă că fiecare este supusă diligenței necesare înainte de înregistrare și se aplică Legea împotriva spălării banilor.