Ministero dell'Interno e ispezione del mercato: irregolarità in tre uffici di cambio a Kumanovo

Polizia STOP incidente stradale
Nastro della polizia / Foto: Dragan Mitreski

Durante il controllo di ieri delle persone giuridiche e fisiche che svolgono attività nel campo delle operazioni di cambio con l'acquisto e la vendita di denaro effettivo estero e nazionale, da parte di agenti di polizia dell'OEC presso l'SVR Kumanovo, in collaborazione con gli ispettori dell'Ispettorato del mercato statale , sono state riscontrate irregolarità in tre persone giuridiche e una persona fisica.

Come comunicato dal Ministero dell'Interno, le irregolarità si riferiscono alla violazione della Legge sulle operazioni in cambi.

Durante il controllo di una persona giuridica da Kumanovo MK, è stato stabilito che non possiede una decisione per svolgere attività da NBRSM, né una licenza per eseguire la vendita e l'acquisto di denaro estero e nazionale effettivo. Una grande quantità di denaro nazionale ed estero in varie valute è stata trovata con la persona giuridica come non residente di NBRSM al momento del controllo nel registratore di cassa per le transazioni giornaliere, inclusi 4,7 milioni di denari, 41.400 dollari USA, 2.700 euro, 1.100 franchi svizzeri e 4.200 lev bulgari.

Nel corso del controllo è stato accertato che la persona giuridica, il cui responsabile è D.M. di Kumanovo, non ha una decisione per svolgere attività da NBRSM, né una licenza per la vendita e l'acquisto di denaro effettivo estero e nazionale, e nel registratore di cassa per il fatturato giornaliero c'era una grande quantità di denaro effettivo nazionale ed estero, vale a dire : 321.600 denari, 630 euro e 320 dollari USA.

In un edificio commerciale - un ufficio di cambio senza persona giuridica registrata, di proprietà di M.A. da Kumanovo, è stato accertato che non vi è alcuna persona giuridica registrata nel registro centrale dell'RSM e che non possiede né una licenza né una decisione dell'NBRSM per l'esecuzione di operazioni di scambio. Al momento del controllo M.A. detenevano illegalmente valute nazionali ed estere per un importo di 325 euro, 100 dollari USA, 4.700 franchi svizzeri, 34.500 denari, 4.800 dinari serbi.

Sulla piazza della città di Kumanovo, è stato trovato M.S. da Kumanovo perché svolgeva operazioni di cambio contrarie alla legge sulle operazioni di cambio e con lui sono stati trovati 30.000 dinari serbi, 2.700 lev bulgari, 700 euro, 1.500 franchi svizzeri, 162 dollari americani e 65.300 denari.

In merito alla accertata situazione contraria all'articolo 54 della legge sulle operazioni di cambio della RSM con queste persone fisiche e giuridiche, è stato notificato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica Kumanovo e dopo una completa liquidazione e documentazione dei casi da parte l'OKP-OEC presso l'SVR Kumanovo, verrà redatto un apposito rapporto di presentazione, informa il ministero dell'Interno.

Caro lettore,

Il nostro accesso ai contenuti web è gratuito, perché crediamo nell'uguaglianza delle informazioni, indipendentemente dal fatto che qualcuno possa pagare o meno. Pertanto, per continuare il nostro lavoro, chiediamo il supporto della nostra comunità di lettori sostenendo finanziariamente la Free Press. Diventa un membro della Free Press per aiutare le strutture che ci consentiranno di fornire informazioni a lungo termine e di qualità e INSIEME assicuriamo una voce libera e indipendente che sia SEMPRE DALLA PARTE DELLE PERSONE.

SOSTIENI UNA STAMPA LIBERA.
CON UN IMPORTO INIZIALE DI 60 DENARI

Video del giorno