Οι ιδιοκτήτες της Πρώτης Βουλγαρικής Τράπεζας Επενδύσεων (PIB), Ceko Minev και Ivaylo Mutafchiev, ο οποίος κατέχει επίσης την UNI Bank της Μακεδονίας, βρίσκονται υπό έρευνα σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο Ricketeer Influened and Corrupt Organizations (RICO) για την καταπολέμηση της ρακέτας και της απάτης. που δημοσιεύθηκε η βουλγαρική διαδικτυακή πύλη Narod.bg, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

Εάν συμπεριληφθούν επίσημα στους καταλόγους υπόπτων σύμφωνα με το RICO, οι δύο Βούλγαροι τραπεζίτες κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με δήμευση περιουσίας, απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κυρώσεις εναντίον όλων όσων συμμετείχαν σε συμφωνίες μαζί τους, γράφει η πύλη. Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό πιθανές κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν το έργο της τράπεζας, αλλά θα επηρεάσουν μόνο τους δύο ιδιοκτήτες, εξηγεί η πηγή για το Narod.bg.

Ταυτόχρονα, η βουλγαρική ερευνητική πύλη Bird.bg ανακοίνωσε ότι Ο Minev και ο Mutafdziev, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας το 36,45% της τράπεζας UNI στη Μακεδονία, αναφέρονται επίσης στα έγγραφα της Πανδώρας, το τελευταίο σκάνδαλο που περιλαμβάνει στοιχεία για υπεράκτιους λογαριασμούς στους οποίους οι πλούσιοι και ισχυροί έκρυβαν χρήματα και φοροδιαφεύγουν..

Επικαλούμενοι έγγραφα της Πανδώρας, δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι Βούλγαροι τραπεζίτες είχαν εγγράψει υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Οι εταιρείες που σχετίζονται με αυτά πήραν δάνεια από Η πρώτη επενδυτική τράπεζα, η οποία έχει εξοικονομηθεί τρεις φορές μέχρι τώρα με κρατικά χρήματαΤο Σύμφωνα με τα έγγραφα, η τράπεζα δάνεισε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε μικρό αριθμό Ελληνοκυπρίων και εταιρειών που συνδέονται με τον Minev και τον Mutafdziev, δημιουργώντας υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος.

Η PIB αντέδρασε στους ισχυρισμούς της δημοσιογραφικής έρευνας, λέγοντας ότι πρόκειται για παλαιότερες και ήδη γνωστές πληροφορίες σχετικά με την προβληματική λειτουργία της τράπεζας πριν από δεκαπέντε ή περισσότερα χρόνια και όχι για νέες ανακαλύψεις.