Документи на Pandora: ICIJ публикува доказателства за 29 XNUMX офшорни сметки

Документи на Pandora / Илюстрация: Idriss Bigou-Gilles / AFP / Profimedia

Изтичането на документите от Pandora е осигурено от базата на адвокатска кантора, но данните се отнасят за 14 отделни финансови компании, регистрирани в Швейцария, Сингапур, Кипър, Белиз и Британските Вирджински острови. Документите съдържат информация за 29 XNUMX банкноти, два пъти повече от Панамските документи, издадени преди пет години.

Огромен брой финансови транзакции, инвестиции и банкови сметки в офшорни банки изтекоха за обществеността от ICIJ, международен консорциум от разследващи журналисти. Около 35 настоящи и бивши лидери и повече от 300 служители са свързани с документи от офшорни компании, наречени документи на Пандора.

Документите потвърждават съществуването на милиарди долари в сметки, извън обхвата на данъчните услуги на страните на произход на парите, но също така са недостъпни за разследване на финансови измами, както и за кредиторите.

Йорданският крал Абдула II е похарчил повече от 100 милиона долара, чрез офшорни сметки за финансиране на луксозни съоръжения в Малибу, Калифорния и другаде по света. Изтеклите сметки разкриват и дейността на определен руски гражданин, за когото се подозира, че е параван за имуществото на президента. Владимир Путин, за която се твърди, че е майка на едно от децата му. Луксозен имот в Монако е купен на нейно име чрез офшорни сметки от Карибските острови.

Сметките на Pandora разкриват, че бившият британски премиер Тони Блеър и съпругата му спечелени 360.000 XNUMX евро с укриване на данък върху имотите когато купиха офис в Лондон, като купиха офшорна компания, която притежаваше сградата. В списъка са още Андрей Бабиш, настоящият премиер на Чешката република, заедно с президентите на Кения и Еквадор, както и бившият френски министър и бивш директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан.

Изтичането на документите от Pandora е предоставено от база данни на адвокатска кантора, но данните се отнасят за 14 отделни финансови компании, регистрирани в Швейцария, Сингапур, Кипър, Белиз и Британските Вирджински острови. Документите съдържат информация за 29 130 банкноти, два пъти повече от Панамските документи, издадени преди пет години. XNUMX милиардери в списъка на Forbes са идентифицирани сред собствениците на сметките, също един от най -богатите хора на планетата.

Имената на президента на Черна гора Мило Джуканович също могат да бъдат намерени в документите, както и имената на членовете на неговото семейство. Черногорските медии пишат, че Мило и синът му Блажо Джуканович са сключили тайни споразумения за управление на семейни имоти през 2012 г., като го крият зад сложна мрежа от компании, свързани от Великобритания, Швейцария, Британските Вирджински острови, Панама и Гибралтар. Синът на черногорския президент използва тази структура, за да създаде две тайни компании с дъщерни дружества в Лондон и Черна гора.

Сред документите бяха намерени заверени копия от споразумението за набиране на средства, което Мило и Блазо подписаха на 21 юни 2012 г. с компанията "CM Sky 2 Limited", регистрирана на Британските Вирджински острови.

От споразумението се вижда, че Джуканович е сформирал "Виктория Тръст", а синът му "Капекастел Тръст". Компанията, която ги управлява, е упълномощена да купува и продава недвижими имоти и компании от името на Джуканович, да открива нови компании и банкови сметки, да дава и тегли кредити и да изпълнява различни други задачи. За това, че наистина става дума за президента на Черна гора и неговия син, показва доказаната документация, приложена по време на учредяването на фондовете - дипломатическият паспорт на Мило Джуканович и сметката за вода от неговия адрес в Подгорица, която служи като доказателство за местожителство . Синът му представи черногорска лична карта и фактура за наем на апартамент в Лондон.

Документите на Pandora доказаха, че настоящият финансов министър на правителството на Сърбия Синиша Мали притежава апартаменти и две офшорни компании.

Мали купи апартаментите през 2012 и 2013 г., когато беше икономически и финансов съветник на тогавашния първи вицепремиер на Сърбия Александър Вучич. Той купи 24 апартамента в България от компанията на Срджан Дабич, бивш баскетболист и директор на сръбския клон на известната руска петролна компания "Лукойл". Подробностите за тази афера са известни отдавна, но Мали така и не отговори на обвиненията, които се появиха в сръбските медии.

Други големи имена в документите са колумбийската певица Шакира, немският модел Клаудия Шифер и индийският играч на крикет Сачин Тендулкар.

Американският център за обществена почтеност е основан през 1997 г. от ICIJ, който става независим субект през 2017 г. Международният консорциум от разследващи журналисти е независима международна мрежа със седалище във Вашингтон, с повече от 200 журналисти и 100 медийни организации в повече от 70 държави.

ICIJ стана известен през април 2016 г., след публикуването на Panama Papers, разследване, основано на приблизително 11,5 милиона документа от панамска адвокатска кантора. През ноември 2017 г. ICIJ пусна Paradise Documents въз основа на набор от документи от финансовата компания Appelbay. Тогава сред известните имена бяха принц Чарлз и шампионът от Формула 1 Луис Хамилтън, както и компанията за производство на спортна екипировка "Найк".

Бабиш: Това е заговор да не спечелите изборите

Министър -председателят на Чешката република Андрей Баби определи изследователския проект Pandorini Documents като заговор, предназначен да му попречи да спечели парламентарните избори, насрочени за 8 и 9 октомври.

Той отрича да е извършил нещо незаконно при закупуване на луксозни недвижими имоти във Франция чрез специално създадени компании в така наречените данъчни убежища.

- Чаках да видя какво ще нарисуват точно преди изборите, за да ми навредят и да повлияят на изборите в Чехия. В момента става въпрос за 12-годишен случай. "Ясно е, че не съм направил нищо незаконно или лошо, но това не ги спира да ме плюят и по този начин да повлияят на изборите в Чехия", каза Бабиш.

Чешки портал изучава документи от "данъчни убежища", потвърждавайки, че Babis създаде две офшорни компании през 2009 г. и прехвърли 15 милиона евро чрез тях, за да купи 16 луксозни имота, включително малко имение близо до Кан на Лазурния бряг.

- Цялата схема предизвиква поредица от въпроси и съмнения. Затова Андрей Бабиш трябва да обясни откъде идват неговите 15 милиона евро - съобщи портала.

Бабиш е един от 300 чешки граждани, чието име фигурира в документите на Пандора.

Джуканович инвестира, когато си взе почивка от политиката

Демократическата партия на социалистите на Черна гора, ръководена от Мило Джуканович, реагира на публикуваната информация, свързана с документите на Пандора, считайки, че това е умишлено и злонамерено въртене, с цел да се опетни имиджа на президента на страната.

В изявление, подписано от Джуканович, публикувано от няколко медии, се посочва, че през 2012 г. той не е бил активен политик, затова е започнал да инвестира в семейния бизнес със сина си.

- Спомням си, че имаше някои истории, че той (Мило Джуканович) е станал част от някаква бизнес структура, по времето, когато живеех във Великобритания, но не помня дали бизнесът е създаден. Ако беше установено, нямах нищо общо с това и със сигурност всичко е затворено от дълго време - каза Блазо, синът на Мило Джуканович.

Южна Дакота е морски оазис

Работата чрез офшорни компании и банки предлага поверителност на банковите сметки, но в много страни се счита за незаконна търговия, тъй като избягва домофилирания контрол и финансовите правила.

Според резюмето на ISIS обаче повечето от хората в списъка, публикуван от документите на Pandora, няма да бъдат държани отговорни в родните си страни.

Интересното е, че изтеклата информация разкрива, че една от новите офшорни дестинации е американският щат Южна Дакота, където са открити сметките на голям брой чуждестранни граждани, някои от които са разследвани от различни американски агенции.

Аферата Пандора разкрива "големи световни играчи" - включително световноизвестни лидери и милиардери

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня