При вчерашния контрол на юридически и физически лица, които извършват дейност в областта на валутните операции с покупко-продажба на ефективни чуждестранни и местни пари, от полицаи от ОЕЦ към ДВР Куманово, в сътрудничество с инспектори от Държавна пазарна инспекция са констатирани нередности при три юридически и едно физическо лице.

Както съобщиха от МВР, нередностите са в нарушение на Закона за валутната дейност.

При проверка на юридическо лице от МК Куманово е установено, че то не притежава Решение за извършване на дейност от НБРСМ, нито Лиценз за извършване на покупко-продажба на ефективни чуждестранни и местни пари. Голяма сума местни и чуждестранни пари в различни валути е открита в юридическото лице като нерезидент на НБРСМ по време на проверката в касата за ежедневни транзакции, включително 4,7 милиона денара, 41.400 2.700 щатски долара, 1.100 евро, 4.200 швейцарски франка и XNUMX български лева.

При извършения контрол е установено, че юридическото лице, чийто управител е Д.М. от Куманово, не притежава Решение за извършване на дейност от НБРСМ, нито Лиценз за покупко-продажба на ефективни чужди и местни пари, а в касата за дневен оборот е имало голямо количество ефективни вътрешни и чужди пари, а именно: : 321.600 630 денара, 320 евро и XNUMX щатски долара.

В бизнес сграда – обменно бюро без регистрирано юридическо лице, собственост на М.А. от Куманово е установено, че няма юридическо лице, вписано в ЦР на РСМ, както и не притежава Лиценз или Решение на НСБРМ за извършване на обменни операции. В момента на контрола М.А. незаконно притежавал местна и чужда валута в размер на 325 евро, 100 щатски долара, 4.700 швейцарски франка, 34.500 4.800 денара, XNUMX сръбски динара.

На Градския площад в Куманово е открит М.С. от Куманово като извършващ обменни операции в нарушение на Закона за валутните операции и у него са открити 30.000 2.700 сръбски динара, 700 български лева, 1.500 евро, 162 швейцарски франка, 65.300 американски долара и XNUMX XNUMX денара.

За констатираната ситуация в нарушение на чл.54 от Закона за валутните операции на РСМ при тези юридически и физически лица е уведомен дежурният прокурор от ОДП Куманово и след цялостно изясняване и документиране на случаите от на ОКП-ОЕЦ при СВР Куманово ще бъде съставен акт, съобщават от МВР.